Le Nigeria démantèle un Réseau de Crypto-Criminalité : 53 Arrestations

L'Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), une agence fédérale du Nigéria, a mené une opération contre une organisation criminelle liée aux crypto-monnaies, arrêtant des centaines d'individus. L'agence a officiellement inculpé 53 suspects.

Dans le développement le plus récent, les autorités n'ont pu récupérer que 200 000 dollars d'actifs, mais on estime que plus de 3 millions de dollars ont été dissimulés dans divers actifs. Les rapports indiquent que l'organisation criminelle opérait à l'échelle mondiale, et le montant total de l'argent blanchi reste incertain.

Le Nigeria démantèle une organisation crypto-criminelle

Selon les rapports diffusés, les criminels menaient plusieurs opérations, toutes classées comme des crimes liés aux crypto-monnaies. Les personnes arrêtées, dont 739 individus appréhendés en décembre 2024, ont plaidé non coupable.

"La direction zonale de Lagos de l'EFCC, le 3 février 2025, a traduit [53 accusés] devant divers tribunaux fédéraux à Ikoyi, Lagos. Ils ont été inculpés sur la base d'accusations distinctes pour de prétendus cybercrimes, cyberterrorisme, vol d'identité, possession de documents contenant de fausses déclarations et autres infractions", peut-on lire dans le rapport.

L'EFCC continue de jouer un rôle clé dans la lutte contre la fraude liée aux crypto-monnaies. L'année dernière, l'agence a reçu un prix pour sa constance dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies. Le Nigeria a également arrêté deux employés de Binance soupçonnés d'activités commerciales illicites, mais les charges ont été abandonnées après des mois de négociations avec les États-Unis.

Les autorités ont saisi 200 000 dollars, une somme relativement faible par rapport au montant de la fraude qui a lieu actuellement dans le secteur des crypto-monnaies. Cependant, l'enquête se poursuit et pourrait révéler un business bien plus important.

En plus de l'argent, l'EFCC a saisi 500 cartes SIM, des téléphones, des ordinateurs portables et des voitures dans la base de l'organisation criminelle à Lagos. Le nombre d'actifs saisis suggère que des milliards de dollars pourraient être cachés dans des actifs et des activités qui sont difficiles à suivre en raison de la nature mondiale de l'opération.

Le Nigeria a déclaré que le syndicat du crime était important et opérait à l'échelle internationale, avec plus de 750 membres provenant de cinq pays différents. En un mois, le groupe a transféré 1,5 million de dollars sur des comptes bancaires et envoyé 2,3 millions de dollars à deux blanchisseurs d'argent par le biais de transferts P2P.

L'EFCC a accusé ces criminels d'activités qui "déstabilisent gravement la structure économique et sociale du Nigeria"et a souligné qu'il pourrait y avoir des millions de complices dont les fonds n'ont pas encore été retracés.

En conclusion, la capture de ces criminels montre que l'application mondiale de la loi s'améliore dans la lutte contre les criminels technologiquement avancés. À l'avenir, il sera de plus en plus difficile d'échapper à la justice.