Procès de Roman Storm pour Tornado Cash en juillet
Roman Storm, concepteur de Tornado Cash, sera jugé en juillet pour blanchiment d'argent, amendes et transmission illégale de fonds.
Les accusations portées par le ministère de la Justice comprennent la violation des sanctions américaines et la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent.
Roman Storm, développeur du crypto-mixeur Tornado Cash, passera en jugement en juillet. Selon une lettre envoyée au juge par le procureur fédéral Jay Clayton, Storm devra faire face à plusieurs des accusations précédemment annoncées, tandis qu'une sera rejetée.
Les mélangeurs sont utilisés pour anonymiser les transactions en cryptocurrencies, en les mélangeant avec d'autres pour cacher l'origine et la destination des fonds. Ils sont utilisés à la fois pour améliorer la vie privée et, de manière illicite, pour le blanchiment d'argent.
Les procureurs fédéraux soutiendront que Storm a participé à un complot de blanchiment d'argent, a exploité une entreprise de transfert d'argent non autorisée et n'a pas respecté les sanctions américaines. Le procès est prévu pour le 14 juillet.
"Le gouvernement continue de poursuivre Storm pour avoir délibérément conspiré pour blanchir de l'argent, échapper à des sanctions et transférer des fonds qu'il savait provenir d'activités criminelles", a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice à Decrypt.
Le ministère a également révélé qu'une accusation de complot visant à exploiter une entreprise de transfert de fonds non autorisée sera abandonnée.
Selon Peter Van Valkenburgh, directeur du groupe de défense à but non lucratif Coin Center, une telle accusation contrevient aux lignes directrices publiées en 2019 par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor. Van Valkenburgh a expliqué que les lignes directrices du FinCEN stipulent que les entités "non gardiennes" telles que Tornado Cash ne sont pas considérées comme des transmetteurs de fonds.
Saga juridique de Tornado Cash : des sanctions aux arrestations en passant par le jugement historique
En 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a inscrit Tornado Cash sur sa liste noire pour avoir facilité le blanchiment de 7 milliards de dollars de produits illicites.
Plus tard dans l'année, le développeur du mixeur, Alexey Pertsev, a été arrêté et condamné en mai 2024 à cinq ans et quatre mois de prison pour avoir blanchi 1,2 milliard de dollars par le biais du service qu'il avait créé. Il s'agissait de la première affaire dans laquelle un développeur de logiciel était condamné pour l'utilisation illicite de son code par des tiers.
Deux autres fondateurs de Tornado Cash, Roman Semenov et Roman Storm, ont également été inculpés : le premier par contumace, le second a été arrêté au cours de l'été 2023. Storm a ensuite été libéré contre une caution de 2 millions de dollars et n'a pas reconnu sa culpabilité.
Fin novembre 2024, un tribunal américain a déclaré illégales les sanctions prises à l'encontre de Tornado Cash. Les juges ont estimé qu'en approuvant les contrats intelligents du crypto-mélangeur, l'OFAC avait outrepassé sa compétence. En mars de cette année, le service a été retiré de la liste des sanctions du ministère américain de la Justice. Un mois plus tôt, Pertsev a été libéré de prison et placé en résidence surveillée, en attendant l'appel.
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