Binance rejette les allégations sur les transactions avec l'Iran

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, rejette fermement les allégations selon lesquelles ses enquêteurs internes auraient découvert plus d'un milliard de dollars de transactions liées à l'Iran avant d'être relevés de leurs fonctions.

Cette position ferme intensifie les tensions entre le géant de la crypto-monnaie et certains secteurs de la presse financière internationale, ramenant l'attention sur la capacité de l'entreprise à se conformer aux sanctions mondiales après ses problèmes juridiques passés.

Les racines de la controverse : le rapport Fortune

L'affaire a explosé à la suite d'un rapport d'enquête publié par Fortune le 13 février dernier. Selon l'article, les enquêteurs de Binance chargés de la conformité ont identifié des transactions d'une valeur de plus d'un milliard de dollars liées à des entités iraniennes entre mars 2024 et août 2025.

Les transferts en question auraient principalement impliqué Tether (USDT) sur la blockchain Tron, un écosystème que les régulateurs surveillent de plus en plus étroitement pour une utilisation potentielle dans des activités liées à l'évitement des sanctions. Le rapport de Fortune affirme également qu'au moins cinq membres de l'équipe d'enquête ont été licenciés après avoir signalé ces anomalies en interne. Parmi les membres du personnel licenciés figureraient plusieurs enquêteurs de haut niveau ayant une expérience dans le domaine de l'application de la loi.

La réfutation de Binance : "The record must be clear"

Dans une déclaration publique, Richard Teng, co-président-directeur général de Binance, a directement réfuté chaque allégation. Dans une lettre officielle adressée à Fortune, le service de communication de Binance a qualifié l'article de sans fondement, parlant d'"inexactitudes matérielles flagrantes et d'implications trompeuses".

Le bilan doit être clair. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des questions, et Binance continue de respecter ses engagements en matière de réglementation. Nous avons demandé des corrections aux récents rapports publiés, a écrit Teng.

Les points clés de la défense de la bourse comprennent:

• Pas de représailles : Binance affirme qu'aucun employé n'a été licencié pour avoir signalé des préoccupations concernant les sanctions.
• Examen interne et externe : Un examen approfondi, mené avec un avocat externe, n'a trouvé aucune preuve de violation des sanctions dans les activités citées.
• Protection des dénonciateurs : la société a souligné qu'elle opérait en totale conformité avec les lois sur la protection des dénonciateurs et les réglementations du travail dans toutes les juridictions où elle opère.

Binance a également réitéré qu'elle n'a jamais renié ses engagements envers les autorités américaines à la suite de l'accord de plaidoyer de 2023, affirmant qu'elle a "considérablement renforcé" son infrastructure de filtrage et de surveillance.

Une sensibilité exacerbée par le passé

La sévérité de ces allégations est amplifiée par le contexte historique de l'entreprise. En 2023, Binance a accepté un accord de plaidoyer record de 4,3 milliards de dollars pour des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions. Depuis lors, la bourse opère sous une loupe réglementaire sans précédent, avec des obligations de conformité strictes et une surveillance constante.

Les articles de presse irresponsables et trompeurs, basés sur des sources anonymes (qu'il s'agisse d'anciens employés peut-être mécontents ou autres), font injure au bon travail des plus de 1 300 employés chargés de la conformité qui travaillent sans relâche pour faire respecter les normes mondiales", a-t-il affermato Richard.

Au-delà du litige spécifique, l'incident soulève des doutes plus généraux quant à l'utilisation des stablecoins pour échapper aux sanctions. Les sociétés d'analyse blockchain telles que TRM Labs, Chainalysis et Elliptic ont précédemment fait état de l'utilisation croissante de l'USDT par des acteurs liés à l'Iran pour déplacer des fonds en dehors des circuits bancaires traditionnels.

À l'heure actuelle, la situation reste une collision frontale entre les récits journalistiques, basés sur des sources anonymes, et les dénégations catégoriques des entreprises. En l'absence de toute nouvelle mesure coercitive de la part des autorités, la question se déplace vers le niveau de transparence et de confiance, dans un secteur qui lutte encore pour reconstruire sa réputation.