Les USA Saisissent $23M en Crypto du CEO de Gotbit

Un Russe qui avait fondé un teneur de marché de crypto-monnaies a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice et reconnu sa culpabilité pour fraude.

Le fondateur du teneur de marché de crypto-monnaies Gotbit, Alexey Andryunin, a accepté un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice sur des accusations de fraude et de manipulation du marché des crypto-monnaies. Dans le cadre de cet accord, il se verra confisquer environ 23 millions de dollars en cryptocurrency.

Andryunin a été arrêté le 6 octobre 2024 au Portugal et remis aux autorités américaines le 25 février 2025. Il a été accusé de fraude et de manipulation du marché. Selon le ministère américain de la Justice, il a, avec d'autres accusés dans l'affaire pénale, exécuté des transactions fictives (wash trading) pour augmenter artificiellement les volumes d'échanges de memecoins et de jetons peu connus. Andryunin a refusé l'assistance consulaire de la Russie, envoyant un document écrit à l'ambassade lui demandant de ne pas interférer dans son affaire.

En 2019, dans une interview avec CoinDesk, Andryunin a déclaré qu'il avait développé un code spécial pour le wash trading, que Gotbit utilisait pour ses clients. Le ministère américain de la Justice a cité ces déclarations dans l'acte d'accusation, les considérant comme un aveu direct de manipulation.

L'opération du FBI et l'affaire NexFundAI

Pour prouver le wash trading, le FBI a créé son propre jeton, NexFundAI, et a enregistré une société du même nom, signant un accord avec Gotbit pour "créer de la liquidité". Le volume d'échange de NexFundAI a fortement augmenté, puis a chuté tout aussi rapidement, confirmant l'utilisation du wash trading.

Règlement judiciaire : confiscation de 22,89 millions de dollars en crypto

Dans le cadre du règlement judiciaire, Andryunin se verra confisquer des crypto-monnaies d'une valeur totale de 22,89 millions de dollars. Selon les documents, sur cette somme :

• 18,7 millions sont en USDT (Tether)
• 4,2 millions sont en USDC (USD Coin)

Les documents précisent que ces fonds n'incluent pas les amendes, les pénalités, les frais, les frais de détention ou autres dettes dues aux États-Unis.

Andryunin a également accepté la possibilité d'autres saisies dans cette affaire, qui pourraient concerner des véhicules, de l'argent ou d'autres biens personnels, renonçant à toute objection ou réclamation.

Le Russe a plaidé coupable de conspiration pour commettre une fraude électronique et une manipulation du marché, ainsi que de deux chefs d'accusation supplémentaires de fraude électronique. Pour le premier chef d'accusation, il risque jusqu'à cinq ans de prison, et pour les deux autres, jusqu'à 20 ans chacun. Les charges comprennent également des amendes, des restitutions et des confiscations d'actifs, ainsi que trois ans de probation après la prison.

Après le plaidoyer de culpabilité, le procureur a accepté de recommander une peine maximale de deux ans de prison et de trois ans de probation. En ce qui concerne la confiscation des biens, le procureur ne demandera pas d'autres amendes, mais obligera Andryunin à rembourser des dommages, dont le montant sera déterminé au moment de la condamnation.