Deux hommes, Raymondip Bedi et Patrick Mavanga, responsables d'une escroquerie à la crypto-monnaie qui a détourné plus de 2 millions de dollars auprès d'au moins 65 personnes, ont été condamnés à de lourdes peines de prison par un tribunal britannique.
Les deux ont été condamnés à un total de 12 ans de prison et la police tente maintenant de récupérer l'argent volé.
L'accusation a été menée par la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur financier britannique connu pour son rôle dans la lutte contre la fraude aux crypto-monnaies. Il s'agit d'une nouvelle victoire pour la FCA dans sa lutte contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies.
Au cours des derniers mois, la FCA a redoublé d'efforts pour clore de nombreuses affaires d'escroqueries liées aux crypto-monnaies qui traînent depuis des années. Certaines de ces affaires remontent à près de dix ans.
Un regard sur la criminalité
Bien que la criminalité liée aux crypto-monnaies reste un problème important, les condamnations de Bedi et Mavanga montrent que de nombreuses escroqueries ont commencé il y a des années, même si ce n'est que maintenant qu'elles sont jugées. Leurs activités illicites se sont déroulées entre février 2017 et juin 2019. Au cours de cette période, les deux hommes ont vendu des jetons complètement faux, trompant les investisseurs en leur faisant croire qu'ils obtiendraient des rendements élevés qui ne se sont jamais matérialisés.
En 2023, Bedi et Mavanga ont tous deux admis leur responsabilité et plaidé coupable de fraude. Aujourd'hui, la procédure pénale s'est achevée par un verdict final.
La FCA, connue pour sa sévérité contre les fausses promotions financières, en particulier dans le secteur des crypto-monnaies, a joué un rôle clé dans cette affaire.
A première vue, ce long procès peut laisser perplexe, mais il s'inscrit dans la stratégie de la FCA visant à résorber son arriéré de fraudes aux crypto-monnaies, dont certaines remontent à 2016. Rien que le mois dernier, l'Autorité a mené à bien des procédures contre 11 autres fraudeurs, dont certains avaient déjà plaidé coupable.
Patrick Mavanga a aggravé sa situation juridique lorsqu'il a également été accusé d'obstruction à la justice. Il a été reconnu coupable, un an après avoir plaidé coupable de fraude, d'avoir effacé des enregistrements téléphoniques avec Bedi, probablement pour cacher des preuves de l'escroquerie. Cette infraction a ajouté un an et deux mois à sa peine, la portant à un total de six ans et six mois.
Il n'est pas encore clair si la FCA poursuit d'autres enquêtes sur d'autres escroqueries à la crypto-monnaie. Cependant, l'Autorité a publiquement déclaré qu'elle avait l'intention d'identifier et de rembourser les victimes, affirmant fermement : "Commettre un crime a un prix et nous ferons payer [Bedi et Mavanga]"
"Bedi et Mavanga ont escroqué sans scrupules des dizaines de victimes innocentes et il n'est que juste qu'ils soient condamnés à des peines d'emprisonnement. Les criminels doivent savoir que commettre un crime a des conséquences et nous ferons tout ce que nous pouvons pour les faire payer"la FCA a déclaré dans un commentaire.
La FCA continue également de faire pression pour que des changements soient apportés aux réglementations sur les crypto-monnaies. Cependant, certaines voix dans l'industrie critiquent l'autorité, l'accusant de faire preuve d'un excès de zèle dans ses actions juridiques. Malgré cela, son engagement à lutter contre la fraude et à traduire les criminels en justice reste indéniable.
