Un Tribunal Américain Condamne BitMEX à une Nouvelle Amende de 100 Millions de Dollars. Que s'est-il Passé ?

A l'été 2024, la plateforme avait déjà accepté de payer une amende de 110 millions de dollars, mais le tribunal l'a jugée insuffisante.

Un tribunal américain a condamné la plateforme d'échange de dérivés de crypto-monnaies BitMEX à une amende supplémentaire de 100 millions de dollars pour avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire, rapporte The Block. L'échange avait déjà accepté de payer une amende de 110 millions de dollars pour cette raison.

BitMEX a été fondé en 2014. En octobre 2020, les autorités américaines ont accusé la plateforme et ses fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, ainsi que le PDG de BitMEX Gregory Dwyer, d'avoir enfreint la loi : la bourse n'avait pas mis en œuvre le système de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) requis, n'avait pas vérifié les clients (procédure KYC) et avait servi des clients américains sans s'enregistrer auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Tous les quatre ont plaidé coupable, ont été condamnés à des peines avec sursis et ont accepté de payer des amendes. Ils ont ensuite quitté BitMEX. En janvier 2021, tous les utilisateurs de la bourse de crypto-monnaies avaient terminé le processus de vérification.

Les fondateurs de la plateforme ont admis qu'ils n'avaient pas intentionnellement créé ou mis en œuvre les systèmes requis sur la plateforme d'échange. Le ministère américain de la Justice affirme que cela a fait de la bourse de crypto-monnaies la première plateforme de blanchiment d'argent.

L'accusation a allégué que BitMEX a généré environ 1,3 milliard de dollars de revenus en violant la loi américaine sur une période de cinq ans, selon le rapport. Le juge a estimé que l'amende initiale de 110 millions de dollars n'était pas une sanction suffisante.

"Les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la connaissance du client protègent les Américains contre la fraude, combattent le blanchiment d'argent et empêchent le financement du terrorisme. Il est essentiel que toutes les institutions financières, y compris les plateformes d'échange de crypto-monnaies, se conforment à ces réglementations pour protéger l'économie et la sécurité nationale de notre pays", a déclaré le procureur Matthew Podolsky au tribunal.

BitMEX : un Pionnier des échanges de Dérivés de Crypto-Monnaies

BitMEX a été l'une des premières bourses à proposer des produits dérivés sur les crypto-monnaies, tels que des contrats à terme, qui permettent aux investisseurs de faire des paris à effet de levier. Selon CoinGecko, au 16 janvier, BitMEX a un volume quotidien d'échanges de produits dérivés d'environ 816 millions de dollars. La plateforme propose 224 paires de trading, dont la paire BTC/USD représente plus de 552 millions de dollars de volume d'échange.

Arthur Hayes, l'un des fondateurs de BitMEX, reste l'une des figures les plus controversées du marché des crypto-monnaies. Il est connu pour ses longs essais sur le thème des crypto-monnaies dans l'économie mondiale, ainsi que pour ses prédictions audacieuses.

À la mi-décembre 2024, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que le marché des crypto-monnaies chute dans les jours précédant l'investiture de Donald Trump, prévue pour le 20 janvier. Il fonde sa prédiction sur le fait que Trump ne parviendra pas à tenir rapidement ses promesses et que, s'en rendant compte, les investisseurs en crypto-monnaies commenceront à vendre des actifs par déception.