Le 30 avril, un procès s'est tenu au tribunal de Washington, dont l'accusé était Changpeng Zhao, alias CZ. L'ancien PDG de Binance, l'un des services d'échange de crypto-monnaies les plus connus, a été condamné à quatre ans de prison pour avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent.
Le juge Richard Jones s'est montré plutôt bienveillant à l'égard de Zhao, puisque l'accusation avait demandé jusqu'à trois ans de prison. La réduction de la peine est due au fait que il n'y a aucune preuve que CZ ait jamais été informé des activités illégales spécifiques qui avaient lieu dans Binance.
Les excuses de Changpeng Zhao
Selon le procureur Kevin Mosley:
"L'incarcération est nécessaire pour refléter la gravité de l'infraction. Une peine avec sursis, dans ce cas, incitera d'autres personnes à enfreindre la loi et à le faire dans toute la mesure du possible."
Ce commentaire est celui de quelqu'un qui n'a pas vu ses plaidoyers acceptés et qui, par conséquent, exagère pour apporter de l'eau à son propre moulin. En réalité, il n'est pas vraiment possible de prouver que Changpeng Zhao était au courant du modus operandi de Binance et le juge semble avoir agi correctement.
Avant le prononcé de la sentence, CZ s'est excusé pour ses actes et a déclaré qu'il mettrait à profit le temps passé en prison pour réfléchir.
Deux procès parallèles
Zhao a pris l'entière responsabilité de l'échec coupable de Binance à adopter un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Le procès contre CZ ressemble beaucoup à celui qui s'est tenu un mois plus tôt. Dans cette affaire, l'accusé était Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, un service concurrent de Binance, aujourd'hui disparu suite à sa faillite en juillet 2022, à un moment particulièrement difficile pour les crypto-monnaies.
Sam Bankman-Fried, dont les responsabilités dans le fiasco de FTX sont bien plus graves que celles de Changpeng Zhao, a été condamné à 25 ans de prison. Ses avocats ont déposé un appel, à la fois pour la peine et la condamnation.
Le public s'était montré très intéressé par le procès contre l'ancien PDG de FTX et de longues files d'attente s'étaient formées à l'extérieur du tribunal pour assister à la procédure contre Bankman-Fried. Il faut dire que la faillite de FTX a brûlé environ 8 milliards de dollars d'investisseurs et, par conséquent, l'intérêt pour le verdict est facilement imaginable. Pour le jugement contre Changpeng Zhao, on n'a pas vu la même attention.
Changpeng Zhao se déclare coupable
CZ s'est mis à la disposition de la justice dès le début. Dès le début de l'enquête, il a démissionné de son poste de PDG et il a plaidé coupable de l'accusation criminelle. Binance, afin de rester aussi propre que possible et de protéger sa réputation, a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars au département du Trésor. Le règlement n'a que partiellement protégé la bourse, car il n'a pas affecté les poursuites civiles contre Binace, Binance US et Changpeng Zhao.
Les procédures ont été lancées par la Securities and Exchange Commission américaine en juin 2023. Celle contre CZ est la première à être conclue.
De son côté, Changpeng Zhao a indiqué qu'il se retirait de Twitter et n'a pas fait d'autre commentaire. Après son départ, l'ancien responsable des marchés régionaux de Binance, Richard Teng, est devenu PDG.
Un autre procès aux portes
Après les procès contre Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao, un autre procès concernant une figure marquante du monde des crypto-monnaies se profile : Alex Mashinsky. Bientôt, l'ancien PDG de Celsius sera lui aussi appelé à la barre. Le début de son procès est prévu pour janvier.
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