L'agence de lutte contre la criminalité financière du Kazakhstan a porté un coup sévère à la finance illicite en démantelant la bourse de crypto-monnaies RAKS, accusée d'avoir blanchi des millions de dollars par l'intermédiaire des marchés du darknet.
Les autorités ont gelé 67 portefeuilles contenant près de 10 millions de USDT et ont lié la plateforme à un flux impressionnant de transactions illicites totalisant 224 millions de dollars.
La fin d'un comportement illicite
L'action contre RAKS est le dernier développement en date d'une série d'efforts mondiaux visant à fermer les marchés de crypto-monnaies du dark web. Au début de l'année, le ministère de la justice et Europol avaient déjà collaboré pour démanteler l'un des plus grands marchés du darknet basé sur Monero. En outre, les autorités, avec l'aide de Binance, ont fermé l'un des plus grands marchés de fentanyl sur le dark web.
RAKS opérait en secret depuis trois ans. Les enquêteurs rapportent que la bourse collaborait avec plus de 200 "drug shops" et 20 des plus grandes places de marché du darknet.
Le Kazakhstan vient de fermer le célèbre service de crypto-monnaie Raks Exchange. Cette plateforme était l'une des préférées du monde criminel, car elle coopérait avec 20 grandes places de marché du darknet comptant plus de 5 millions d'utilisateurs. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une "surveillance financière" - d'autres parlent de censure numérique, a déclaré Solix Trading on X.
🚫✴️🇰🇿 Kazakhstan vient de fermer le célèbre service de crypto-monnaie Raks Exchange.
- Solix Trading (@Solix_Trade) September 29, 2025
Cette plateforme était l'une des préférées du monde criminel, en partenariat avec 20 grands marchés du Darknet avec plus de 5M d'utilisateurs 😈. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une "surveillance financière" - d'autres la qualifient de numérique...
Bien que l'agence n'ait pas fourni de noms spécifiques, le contexte de l'écosystème renvoie à des plateformes russophones bien connues qui ont émergé après le vide laissé par Hydra en 2022, telles que Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken et OMG!OMG!
Les signes d'un effondrement imminent étaient déjà apparus avant l'intervention des forces de l'ordre. Les comptes de RAKS sur les médias sociaux avaient disparu, l'assistance à la clientèle avait cessé ses activités et des cautions impayées avaient été signalées sur les forums. Les observateurs considèrent désormais ces événements comme des signaux d'alarme clairs de sa disparition.
Le cas de RAKS met en évidence un vieux modèle : les échanges crypto fantômes semblent stables, mais agissent comme des conduits pour les marchés illégaux. Une fois découverts, ils disparaissent dans la nature, laissant les utilisateurs sans accès aux fonds et les régulateurs essayant de suivre les flux.
Le blocage de RAKS s'inscrit dans une tendance plus large de ciblage des échanges illicites en Eurasie, qui ont exploité la demande de canaux de blanchiment apparue après la fermeture d'Hydra en 2022.
