Les marchés du dark web reprennent de la vigueur après la répression de Telegram
Après la fermeture de Huione par Telegram, de nouvelles plateformes du Dark Web telles que Tudou Guarantee ont enregistré des milliards de dollars de transactions.
Un récent rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic indique que les plateformes qui ont succédé ont déjà traité quelque 27 milliards de dollars de transactions, égalant les volumes précédents.
Le marché des arnaques est-il en train de reprendre de l'ampleur ?
Selon Elliptic, la majeure partie du volume de transactions traité dans le passé par Huione a été absorbée par la place de marché de garantie Tudou. Peu après la publication par Elliptic d'une étude révélant l'implication significative de Huione dans l'infrastructure cybercriminelle asiatique, Telegram a banni la société le 13 mai.
Suite à la fermeture, Tudou a connu une forte augmentation de l'activité transactionnelle, tandis que celle de Huione est tombée à zéro dès le 11 mai. Les transactions ont dépassé les 200 000 le 18 mai et les 300 000 le 15 juin.
"La fermeture de Huione Guarantee a ébranlé l'ensemble de l'écosystème des marchés de garantie, composé de centaines de milliers de fraudeurs en ligne, de blanchisseurs d'argent et de courtiers en données volées actifs en Asie du Sud-Est et Chine", a déclaré Elliptic.
Ces plateformes fonctionnent comme des "marchés de garantie", offrant des services de type séquestre via Telegram, en utilisant l'USDT, le stablecoin émis par Tether. Elles jouent un rôle clé en facilitant le commerce illicite d'informations volées, les services de blanchiment d'argent et les outils d'escroquerie, tels que les fraud schemes "pig butchering" qui ciblent souvent les citoyens occidentaux.
À la fin du mois de mai, les transferts en USDT sur Huione avaient pratiquement été réduits à zéro, selon l'analyse d'Elliptic effectuée sur la chaîne. La société a qualifié l'opération de "plus grand marché noir jamais réalisé", dépassant même l'échelle de Silk Road et AlphaBay. Telegram a également supprimé des milliers de comptes et de canaux liés à cette opération.
Cependant, la répression est peut-être arrivée trop tard. Dès décembre 2024, Huione avait acquis une participation de 30 % dans Tudou Guarantee, jetant les bases d'un plan d'urgence en cas de perturbations.
Un niveau élevé de continuité dans l'écosystème illégal est attesté par le fait que, selon Elliptic, "de nombreux vendeurs sur Tudou sont les mêmes que ceux qui opéraient auparavant sur Huione".
Avec plus de 30 plateformes actives en concurrence pour la domination du domaine après Huione, le rapport décrit également le paysage plus large des marchés souterrains. Shuangying et Fully Light, deux nouveaux venus, ont connu une croissance régulière. À la mi-juin, le volume des transactions sur Shuangying est passé de 40 000 à 110 000, tandis que celui de Fully Light est passé de 20 000 à plus de 80 000.
Les vendeurs continuent de promouvoir ouvertement leurs services de blanchiment d'argent, de vol de données et de fraude en ligne.
Elliptic souligne que la seule façon de démanteler ces réseaux bien établis est de prendre des mesures continues et généralisées, en particulier sur des plateformes telles que Telegram.
En signe de stress systémique, les sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DAT) telles que FG Nexus et ETHZilla liquident des millions d'Ethereum pour racheter des actions avec une forte décote par rapport à la valeur nette d'inventaire (VNI).
Andrew Tate a été complètement liquidé sur Hyperliquid, perdant plus de 800 000 dollars en quelques mois. Les données sur la chaîne montrent un taux de réussite de 35 % et des pertes continues sur BTC, WLFI et d'autres jetons.
Le bitcoin a chuté brutalement à 93 000 dollars, déclenchant des liquidations de 510 millions de dollars en 24 heures et effaçant tous les gains de l'année. L'indice de peur et de cupidité est tombé à 10, signalant la panique parmi les traders.
Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, a exhorté les détenteurs de Zcash (ZEC) à retirer leurs pièces des bourses et à les transférer vers des adresses protégées, révélant que ZEC est désormais sa deuxième position la plus importante.
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Un récent rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic indique que les plateformes qui ont succédé ont déjà traité quelque 27 milliards de dollars de transactions, égalant les volumes précédents.
Le marché des arnaques est-il en train de reprendre de l'ampleur ?
Selon Elliptic, la majeure partie du volume de transactions traité dans le passé par Huione a été absorbée par la place de marché de garantie Tudou. Peu après la publication par Elliptic d'une étude révélant l'implication significative de Huione dans l'infrastructure cybercriminelle asiatique, Telegram a banni la société le 13 mai.
Suite à la fermeture, Tudou a connu une forte augmentation de l'activité transactionnelle, tandis que celle de Huione est tombée à zéro dès le 11 mai. Les transactions ont dépassé les 200 000 le 18 mai et les 300 000 le 15 juin.
"La fermeture de Huione Guarantee a ébranlé l'ensemble de l'écosystème des marchés de garantie, composé de centaines de milliers de fraudeurs en ligne, de blanchisseurs d'argent et de courtiers en données volées actifs en Asie du Sud-Est et Chine", a déclaré Elliptic.
Ces plateformes fonctionnent comme des "marchés de garantie", offrant des services de type séquestre via Telegram, en utilisant l'USDT, le stablecoin émis par Tether. Elles jouent un rôle clé en facilitant le commerce illicite d'informations volées, les services de blanchiment d'argent et les outils d'escroquerie, tels que les fraud schemes "pig butchering" qui ciblent souvent les citoyens occidentaux.
À la fin du mois de mai, les transferts en USDT sur Huione avaient pratiquement été réduits à zéro, selon l'analyse d'Elliptic effectuée sur la chaîne. La société a qualifié l'opération de "plus grand marché noir jamais réalisé", dépassant même l'échelle de Silk Road et AlphaBay. Telegram a également supprimé des milliers de comptes et de canaux liés à cette opération.
Cependant, la répression est peut-être arrivée trop tard. Dès décembre 2024, Huione avait acquis une participation de 30 % dans Tudou Guarantee, jetant les bases d'un plan d'urgence en cas de perturbations.
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Avec plus de 30 plateformes actives en concurrence pour la domination du domaine après Huione, le rapport décrit également le paysage plus large des marchés souterrains. Shuangying et Fully Light, deux nouveaux venus, ont connu une croissance régulière. À la mi-juin, le volume des transactions sur Shuangying est passé de 40 000 à 110 000, tandis que celui de Fully Light est passé de 20 000 à plus de 80 000.
Les vendeurs continuent de promouvoir ouvertement leurs services de blanchiment d'argent, de vol de données et de fraude en ligne.
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