Andrew Tate accusé de blanchiment de crypto-monnaie sur la chaîne
Un rapport révèle des liens entre Andrew Tate et une escroquerie de 5 millions de dollars au Texas, ainsi que des flux suspects de 30 millions de dollars vers des protocoles de protection de la vie privée.
Le lien avec l'escroquerie au Texas
L'analyse de Specter se concentre sur une série d'adresses blockchain prétendument traçables à Tate. Selon le rapport, ces wallets auraient reçu environ 1,2 million de dollars directement des portefeuilles nommés dans un procès au Texas lié à une escroquerie à l'investissement de 5 millions de dollars.
Les documents judiciaires liés à un dépôt de mars 2025 au Texas identifient un réseau de portefeuilles utilisés pour blanchir les fonds volés aux victimes entre janvier 2023 et février 2025. L'enquête de Specter met en évidence la façon dont l'un des wallets des accusés a transféré la somme de plusieurs millions de dollars à l'adresse identifiée comme "0x9B67".
Le 9 juin 2024, Andrew Tate a posté une capture d'écran d'un message direct affirmant que quelqu'un lui avait offert de l'argent pour promouvoir un jeton, une offre qu'il a prétendu avoir déclinée, il stated Specter on X.
Andrew Tate (@Cobratate ) pourrait être impliqué dans des activités de blanchiment d'argent.
Des portefeuilles liés à lui ont déposé jusqu'à 30 millions de dollars dans Railgun au cours des deux dernières années et ont également été liés à une affaire d'escroquerie au dépeçage de porcs.
Le lien entre Tate et le portefeuille incriminé aurait été confirmé par plusieurs interactions sur la chaîne. Il s'agit notamment d'un transfert direct de seulement 4 dollars effectué le 14 décembre 2024 depuis l'adresse publiquement connue de Tate vers le portefeuille suspect. En outre, les modèles d'échange exécutés sur la plateforme décentralisée Hyperliquid à partir de cette adresse refléteraient étroitement les transactions publiques revendiquées par l'influenceur.
Flux vers Railgun et Radom Pay
En plus de l'implication dans la fraude au Texas, le rapport se penche sur les flux massifs de capitaux vers Railgun, un protocole de confidentialité conçu pour rendre les transactions anonymes. En l'espace de deux ans, des entités liées à Tate auraient déposé environ 30 millions de dollars dans ce "privacy pool".
La majorité de ces fonds proviendrait de Radom Pay, un processeur de paiement en crypto-monnaie. Pour les experts en conformité, l'utilisation massive d'outils d'anonymisation par les personnes mises en examen représente un "drapeau rouge" typique des techniques de layering visant à dissimuler l'origine illicite de l'argent.
Accusations de manipulation de marché
Specter ne se limite pas à l'aspect financier, mais accuse Tate d'avoir orchestré des opérations visant à manipuler le sentiment du marché. L'analyste cite un épisode datant de juin 2024, dans lequel Tate a publié une capture d'écran affirmant qu'il avait rejeté une offre de promotion d'un token particulier.
Pourtant, les données de la blockchain montrent que le portefeuille visible dans la capture d'écran avait été financé par Tate lui-même. Cela suggère que toute la "mise en scène" du rejet ne servait qu'à consolider sa réputation d'intégrité aux yeux des adeptes, alors qu'en réalité il gérait secrètement les actifs en question.
Répercussions juridiques internationales
Bien qu'Andrew Tate ne soit pas actuellement un accusé officiel dans l'affaire de fraude au Texas, l'identification de fonds volés dans des portefeuilles liés à lui pourrait déclencher une procédure de confiscation civile aux États-Unis.
L'implication la plus sérieuse, cependant, concerne la stratégie de défense de Tate en Europe. Un lien avec une enquête pour fraude aux États-Unis pourrait déclencher une coopération transfrontalière entre le ministère américain de la justice (DOJ) et les autorités roumaines, ce qui compliquerait encore sa situation juridique déjà précaire.
A l'heure de la publication, Andrew Tate n'a fait aucune déclaration officielle concernant les allégations contenues dans le rapport de Specter.
Les autorités roumaines et américaines sont en train d'examiner les allégations du rapport de Specter.
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Le lien avec l'escroquerie au Texas
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Flux vers Railgun et Radom Pay
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Specter ne se limite pas à l'aspect financier, mais accuse Tate d'avoir orchestré des opérations visant à manipuler le sentiment du marché. L'analyste cite un épisode datant de juin 2024, dans lequel Tate a publié une capture d'écran affirmant qu'il avait rejeté une offre de promotion d'un token particulier.
Pourtant, les données de la blockchain montrent que le portefeuille visible dans la capture d'écran avait été financé par Tate lui-même. Cela suggère que toute la "mise en scène" du rejet ne servait qu'à consolider sa réputation d'intégrité aux yeux des adeptes, alors qu'en réalité il gérait secrètement les actifs en question.
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Bien qu'Andrew Tate ne soit pas actuellement un accusé officiel dans l'affaire de fraude au Texas, l'identification de fonds volés dans des portefeuilles liés à lui pourrait déclencher une procédure de confiscation civile aux États-Unis.
L'implication la plus sérieuse, cependant, concerne la stratégie de défense de Tate en Europe. Un lien avec une enquête pour fraude aux États-Unis pourrait déclencher une coopération transfrontalière entre le ministère américain de la justice (DOJ) et les autorités roumaines, ce qui compliquerait encore sa situation juridique déjà précaire.
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