Saisie massive de bitcoins : 14,2 milliards ont atterri dans la réserve américaine, mais le plan est menacé

Le gouvernement américain s'apprête à saisir 127 271 bitcoins, d'une valeur estimée à 14,2 milliards de dollars, une action qui, si elle est menée à bien, représenterait l'une des plus importantes saisies de crypto-monnaies de l'histoire.

Ces fonds, selon les enquêteurs, sont le produit d'une vaste escroquerie transfrontalière connue sous le nom de "dépeçage de cochon" ("dépeçage de cochon" ou "sha zhu" en chinois), orchestrée par le citoyen chinois Chen Zhi.

La Strategic Bitcoin Reserve sera capitalisée avec des bitcoins appartenant au département du Trésor qui ont été saisis dans le cadre de procédures de confiscation d'actifs criminels ou civils, précise l'Executive Order explicitement

L'ampleur de la saisie a des implications directes sur la politique monétaire numérique américaine. Selon les termes du décret signé en début d'année par le président Trump de l'époque, les Bitcoins saisis devraient être ajoutés à la réserve stratégique américaine de bitcoins.

Toutefois, la mise en œuvre de ce plan est entravée par l'absence d'une politique formalisée, exacerbée par le blocus gouvernemental actuel, et le temps limité pour ratifier l'action en justice.

Le dossier juridique, déposé le 14 octobre, décrit une entreprise criminelle de grande envergure qui a fusionné la fraude à l'investissement dans les crypto-monnaies, la traite des êtres humains et la corruption politique.

Le mécanisme de fraude et le travail forcé

Selon le document judiciaire, Chen Zhi dirigeait le Prince Group, un acteur clé de l'économie numérique souterraine du Cambodge. Le groupe exploitait un réseau de complexes d'escroquerie qui servaient également de centres de détention pour les travailleurs victimes de la traite.

Des milliers de migrants, attirés par de fausses offres d'emploi, auraient été contraints d'exécuter des schémas d'investissement frauduleux en cryptocurrency sous la menace constante de la violence.

Sous la direction de Chen, au moins dix grands complexes ont été établis, y compris des sites liés à l'hôtel et au casino Jinbei, au parc scientifique et technologique Golden Fortune et au parc Mango.

Sanctions internationales contre le groupe

En plus de l'action visant à confisquer les fonds illicites, les autorités américaines, en coordination avec le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, ont imposé des sanctions à Chen et aux entités qui lui sont liées.

En outre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a invoqué la section 311 de l'USA PATRIOT Act pour isoler officiellement le Huione Group, basé au Cambodge, du système financier américain, en le qualifiant de principal canal de blanchiment des produits de la fraude aux crypto-monnaies et des cybercrimes connexes.

Les autorités américaines ont affirmé que les réseaux de Huione ont joué un rôle déterminant dans la dissimulation de milliards de dollars volés à des investisseurs du monde entier.