Un fraudeur britannique échoue avec une fausse demande de remboursement de 4,7 millions de dollars en crypto-monnaie

Les tentatives de l'homme de 69 ans d'exploiter les eaux troubles des actifs numériques faisaient partie d'un drame plus large et continu qui l'a vu faire face à un total de 39 chefs d'accusation liés à la fraude, au vol et à des infractions similaires.

Barnes a finalement plaidé coupable de 34 infractions distinctes, selon les rapports locaux de juin, qui ont détaillé son activité criminelle étendue.

Cet incident est un exemple clair de la vague actuelle de cryptocriminalité et des nouvelles tendances intéressantes qui émergent. Bien que les criminels natifs du Web3 soient de plus en plus sophistiqués, cette affaire montre que même les escroqueries "classiques" de tous les jours intègrent des éléments de l'industrie des crypto-monnaies. Barnes, un citoyen britannique, a volé environ 2,6 millions de dollars à de nombreuses victimes par le biais de divers stratagèmes.

L'évolution de l'arnaque classique

Le principal modus operandi de Barnes était basé sur des techniques classiques d'appât. Il se faisait passer pour des institutions légitimes, telles que des banques, et demandait à ses victimes de payer de fausses taxes, des hypothèques ou des remboursements de prêts.

J'étais prêt à condamner cet accusé aujourd'hui. On m'a fourni une pièce de matériel. Il n'y a pas de numéro de téléphone sur ce document, ni de numéro de compte. Nous nous rappelons que s'il s'agissait d'un faux document, cela pourrait être un facteur aggravant, a déclaré le juge Andrew Lockhart, qui préside l'affaire.

Cependant, il a amélioré certains aspects de son plan en utilisant des actifs numériques, non seulement pour commettre certains de ces crimes et potentiellement protéger ses gains mal acquis, mais aussi, plus surprenant, pour influencer et potentiellement prolonger ses procédures judiciaires.

L'aspect le plus extraordinaire de l'affaire est apparu peu de temps avant la sentence. Barnes a affirmé détenir une réserve substantielle de 4,7 millions de dollars dans des portefeuilles sur la chaîne.

Bien que le procès ait eu lieu en juin, ce n'est que récemment que les tribunaux britanniques ont statué de manière concluante que ce prétendu stockpile de cryptocurrencies n'existait pas et était une fabrication complète.

Les fausses allégations n'ont finalement pas aidé la défense de Barnes, étant donné son plaidoyer de culpabilité ultérieur pour 34 délits. Ses crimes couvrent un large éventail, illustrant sa polyvalence en tant que fraudeur.

Par exemple, il a volé une somme considérable de 277 622 dollars à une "organisation caritative qui aide à promouvoir et à préserver le patrimoine des motos", un acte qui n'était décidément pas de nature numérique.

Malgré les méthodes largement traditionnelles employées, la tentative de cet homme de 67 ans d'utiliser une fausse défense basée sur les crypto-monnaies au tribunal est un signe singulier des temps.