Inde : raid intensif contre une escroquerie au crypto-monnaie vieille de dix ans

Dans ce qui s'annonce comme l'une des plus grandes opérations contre la criminalité financière numérique dans le pays, la Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde a porté un coup majeur à une organisation accusée d'avoir organisé une escroquerie géante à la crypto-monnaie.

Le 18 décembre, des agents du gouvernement ont mené des raids coordonnés dans 21 lieux stratégiques entre l'État du Karnataka, le Maharashtra et la capitale Delhi.

L'opération, menée en vertu de la Prevention of Money Laundering Act (PMLA), a ciblé des bureaux et des résidences liés à 4th Bloc Consultants et à ses associés. Au centre de l'enquête se trouve un système sophistiqué qui aurait détourné d'importantes sommes d'argent d'investisseurs peu méfiants, en Inde et à l'étranger, pendant près d'une décennie.

Heure ultime : L'ED effectue des perquisitions dans 21 lieux à travers le Karnataka, le Maharashtra et Delhi dans le cadre d'une importante affaire de fraude à l'investissement en crypto-monnaie. Identification de biens mobiliers et immobiliers en Inde et à l'étranger. Identification de plusieurs adresses de portefeuilles de crypto-monnaies. Enquête en cours. Il a reporté Crypto India sur X.

Un empire bâti sur le miroir du profit

Selon les conclusions de l'enquête, qui découle d'une plainte déposée par la police de l'État du Karnataka, les fraudeurs opéraient par le biais de plateformes d'investissement fictives. Ces portails étaient conçus pour paraître extrêmement professionnels : ils reproduisaient fidèlement l'interface des bourses mondiales les plus connues, avec des tableaux de bord personnels, des soldes en temps réel et des historiques de transactions.

Cependant, derrière cette façade technologique, aucune transaction réelle n'avait lieu sur le marché. Les fonds versés par les utilisateurs étaient simplement blanchis dans une structure que les enquêteurs décrivent comme un "schéma de Ponzi classique" ou un modèle de marketing multiniveau (MLM).

Stratégies de manipulation : du "Deepfake" aux médias sociaux

Afin d'accroître sa crédibilité, l'organisation n'a pas hésité à utiliser l'image de commentateurs de crypto-monnaies et de personnalités publiques bien connues sans leur consentement. Ces faux témoignages servaient à rassurer les nouveaux venus.

La tactique du groupe suivait un scénario éprouvé :

• Appât initial :Les premiers investisseurs recevaient effectivement de petits rendements pour susciter la confiance.
• Expansion :Une fois une victime conquise, elle était encouragée à investir des capitaux plus importants et à recruter de nouveaux membres grâce à des primes de parrainage.
• Propagande:L'utilisation massive des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram a permis au réseau de se développer largement à l'échelle internationale.

Le labyrinthe du blanchiment d'argent : Hawala et portefeuilles fantômes

L'argent volé, qualifié par les enquêteurs de "produit du crime", n'a jamais connu de répit. La DE a reconstitué un système complexe de dissimulation impliquant :

1. Multiples crypto-portefeuilles : utilisés pour fractionner les sommes et les rendre difficilement traçables.
2. Sociétés et canaux papier Hawala : pour transférer les fonds en dehors des circuits bancaires légaux.
3. Comptes étrangers non déclarés : où l'argent était "parqué" après avoir été converti de crypto en cash via des transactions peer-to-peer (P2P).

Lors des perquisitions, les autorités ont identifié de nombreuses adresses de portefeuilles numériques et saisi des biens mobiliers et immobiliers acquis en Inde et à l'étranger avec le produit des activités illicites.

Un développement qui dure depuis une décennie

Ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est la longévité de l'opération, qui remonterait au moins à 2015. Au fil des ans, les promoteurs de 4th Bloc Consultants ont su faire évoluer leurs techniques, s'adaptant aux réglementations croissantes du secteur des crypto-monnaies pour échapper à la surveillance.

Alors que l'analyse des serveurs et des appareils saisis se poursuit, l'ED a fait savoir que l'enquête était loin d'être terminée. L'objectif est désormais de cartographier l'ensemble du réseau des entités étrangères impliquées et de récupérer un maximum d'argent pour dédommager les milliers de victimes qui sont tombées dans le piège de l'argent facile.